Những phi vụ lừa đảo của “Người đương thời”

Tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được đã chứng minh: tháng 5/2008, trường Đại học tư thục Nguyễn Trãi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án khu giáo dục Nguyễn Trãi tại xã Kiến Hưng - Hà Đông với tổng dự toán khoảng 3 nghìn tỷ đồng. Biết trường Đại học này cần phải vay vốn để triển khai dự án, “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến nhận lời “giúp” cho vay 100 triệu Euro.
 
Để tạo lòng tin, ông Chiến đã mang khoe hàng loạt giấy tờ tín dụng, chứng thư bảo đảm của một số ngân hàng nước ngoài (giấy chứng giả) chứng nhận ông có nửa tỷ Euro và 1 tỷ USD trong tài khoản, đó còn chưa kể khoản tiền 400 tỷ đồng mà ông chưa đòi được của các cơ quan chức năng tỉnh Cần Thơ. Đồng thời với số lãi ưu đãi 5% trong vòng 25 năm, trong đó 2 năm đầu không phải trả lãi mà ông Chiến đưa ra cho trường Đại học Nguyễn Trãi.
 
Điều kiện mà ông Chiến đưa ra là Đại học Nguyễn Trãi phải chuyển 20 tỷ là số tiền đối ứng cho ông Chiến. Tuy nhiên, ngay sau khi trường Đại học Nguyễn Trãi chuyển số tiền 20 tỷ đồng vào ngân hàng Techcombank chi nhánh Ba Đình thì ngày 3/6/2008, ông Chiến đã rút sạch số tiền 20 tỷ đồng từ ngân hàng trên mà không chuyển bất cứ một đồng nào cho phía trường Đại học Nguyễn Trãi.
 
Số tiền trên được ông Chiến trả nợ các doanh nghiệp và chi tiêu cá nhân. Đến nay, ông Chiến mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD cho trường này.
 
Cũng bằng thủ đoạn tượng tự như trên, ông Chiến còn “qua mặt” và lấy tiền của nhiều doanh nghiệp khác. Điển hình: Ngày 14/6/2007, ông Chiến đã ký hợp đồng hợp tác, cho công ty CP.Tân Phong (Phú Thọ) vay 2 triệu USD để xây dựng nhà máy chè CTC (tại KCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ) cũng với mức lãi suất 5%/năm. Do “bức xúc” về vốn, nên công ty Tân Phong đã chuyển 3,2 tỷ đồng (10% vốn đối ứng) cho ông Chiến. Sau hai năm đằng đẵng đi đòi nợ, công ty Tân phong đã được ông Chiến hoàn trả tổng cộng 3,6 tỷ đồng (gồm cả vốn lẫn lãi) sau khi ông có được khoản tiền của trường Nguyễn Trãi.
 
Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện ông Chiến đã đem 2 cuốn sổ đỏ (với diện tích gần 9.000 m2 đất tại xã Quang Minh-Mê Linh) do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho công ty CP Bằng An để xây dựng dự án Trường Văn hóa Nghệ thuật Bằng An đi “đặt cọc” cho trường Nguyễn Trãi với mục đích khất hẹn hoàn trả số tiền 20 tỷ đồng.
 
Cũng theo cơ quan điều tra, lừa trong nước chưa đủ, “người đương thời” còn định vươn vòi bạch tuộc sang tận Lào. Cơ quan chức năng đã làm rõ việc Chiến còn làm đơn xin Chính phủ Lào cho đầu tư vào nước này với số tiền khoảng 2000 tỷ đồng. Số tiền của “siêu dự án” trên đã khiến Chính phủ Lào có công văn gửi sang các cơ quan chức năng ở Việt Nam đề nghị xác minh.

Kim Lung